Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, afirmó que hay graves problemas vinculados con lavado de dinero y que los centros cambiarios tienen alto riesgo de ser infiltrados por grupos delincuenciales.
Al reunirse con diputados de la Comisión de Hacienda dijo que las actividades más vulnerables son las relacionadas con obras de arte, adquisición de vehículos, metales y piedras preciosas, joyas, relojes y los servicios de blindaje de vehículos.
Nieto Castillo destacó que las amenazas más importantes que se encontraron en la Evaluación Nacional de Riesgo 2019-2020 fueron: delincuencia organizada, corrupción y el nivel de recursos ilícitos generados en el país. Advirtió una transición de la delincuencia del ámbito físico hacia el cibernético, derivada de la pandemia por el COVID-19.
Esta evaluación llevó a generar la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, con los elementos de prevención, inteligencia, procuración de justicia, coordinación institucional y supervisión, precisó.
La presidenta de la Comisión, Patricia Terrazas Baca, preguntó si se tiene conocimiento de las cuentas congeladas y la cantidad de demandas de extinción de dominio que ha presentado la Fiscalía General de la República (FGR) y a cuánto ascienden.
En su intervención inicial, Nieto Castillo reconoció que se tienen graves problemas vinculados con lavado de dinero, como pueden ser trata de personas, tráfico de armas y de drogas, además de la porosidad en las aduanas.
Sobre el sistema financiero, dijo que se recibieron 9.8 millones de reportes relevantes e inusuales correspondientes al periodo de 2018; se tiene un igual número en 2019 y, si bien habrá una reducción en 2020, por la pandemia, “lo cierto es que sigue habiendo una enorme actividad”.
Estos son: reportes de operaciones con más de siete mil 500 dólares en movimiento; los inusuales y los de operaciones internas preocupantes vinculadas con trabajadores del sector bancario, agregó.
Mencionó que la banca múltiple tiene un riesgo alto de 97 por ciento de ser infiltrada y utilizada por grupos para lavar dinero, así como la banca múltiple relacionada con centros cambiarios, debido a la cantidad de operaciones, usuarios y montos.
En cuanto a las actividades vulnerables, expuso, se presentaron cuatro millones de avisos en 2018 y 5.2 millones en 2019, lo que implica que va aumentado. Los mayores riesgos están en los relacionados con obras de arte; adquisición de vehículos aéreos, marítimos o terrestres; metales y piedras preciosas, joyas o relojes, y los servicios de blindaje de vehículos, sobre todo los de alta gama.
