Ciudad de México.- Durante la clausura del Parlamento Abierto para analizar las reformas a la Ley del Banco de México, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, mencionó que se debe buscar una salida objetiva y racional que resuelva la problemática de las y los mexicanos que contribuyen con la riqueza nacional.
El diputado Marco Antonio Medina Pérez señaló que para complementar la propuesta es necesario un estudio a fondo del flujo de dinero en efectivo, en dólares en las fronteras, lugares turísticos y el flujo de migrantes, a fin de clarificar los montos.
Indicó que no se puede eliminar el flujo en efectivo, ya que el país tiene una económica con el 60 por ciento de actividades informales; lo conveniente es reducirlo, pues uno de los propósitos del Banco del Bienestar será acceder a las comunidades más alejadas del país.
Mientras que Pedro Pablo Treviño Villarreal dijo que en este parlamento se ha podido detectar que hay una complejidad en el sistema financiero, sobre todo en lo relativo al combate al lavado de dinero y los mecanismos de control impuestos por Estados Unidos para la banca que hace negocios con dicha nación, por lo que propuso fortalecer al Banxico.
Antonio Ortega Martínez mencionó que la minuta exhibe un problema real de lavado de dinero, sin embargo, no resuelve el problema y solo traslada al Banco de México riesgos como el “que los tentáculos de la delincuencia para encontrar los canales le permitan limpiar sus ganancias”.
Marco Antonio Andrade Zavala consideró necesario hacer un análisis profundo a la minuta, a fin de que no se vulnere la autonomía del Banco de México y se beneficie la economía de los connacionales migrantes.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, comentó que si la prevención no viene acompañada del combate de denuncias y del congelamiento de cuentas, “no estaremos avanzando de forma adecuada en el combate a la corrupción, la impunidad y el lavado de dinero”.
Indicó que las casas de cambio y los centros cambiarios son instituciones que supervisa la Comisión Nacional Bancaria de Valores; las casas de cambio pueden cambiar hasta 300 dólares al día con identificación, mientras que un centro cambiario puede llegar a cambiar 10 mil dólares diarios.
Mencionó que hay una problemática en cuanto al dinero que poseen los migrantes, que consiguen los meseros y personas que trabajan en el sector turístico.
“Hay flujo de recursos de dólares en efectivo, el tema es tener los mejores mecanismos para evitar que dinero sucio se introduzca al sistema financiero, por eso la idea de tener una mecánica interinstitucional”.
Raúl Martínez-Ostos Jaye, de la Asociación de Bancos de México (ABM), llamó a generar las condiciones para que los organismos financieros y los gobiernos de otros países reconozcan lo que se está haciendo en temas de combate al financiamiento al terrorismo y de lavado de dinero.
